Kripto para piyasasının devlerinden Binance, kara para aklamayı önleme (AML) konusundaki gevşek politikaları nedeniyle yeniden gündemde. Borsanın, 2023'te rekor düzeyde 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesine rağmen, şüpheli fon transferlerine devam ettiği iddiaları Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir raporla ortaya çıktı.
Şüpheli Hesaplar ve Milyarlarca Dolarlık Transferler
Rapora göre, terör örgütleriyle bağlantılı olabilecek 13 özel hesap üzerinden yüz milyonlarca dolarlık transfer gerçekleştirildi. Bu şüpheli hesaplar aracılığıyla toplamda 1,7 milyar dolarlık ödeme yapıldığı ve bunun 144 milyon dolarlık kısmının, Binance'in ceza anlaşmasından sonra gerçekleştiği belirtiliyor. İddialar, Binance'in söz verdiği halde kişisel bilgilerle eşleşmeyen hesapların kullanımını engelleme gibi temel tedbirleri dahi tam olarak uygulamadığını gösteriyor.
Radikal Şüpheli İşlemler ve Reddedilen İddialar
Rapor, dikkat çekici vaka örneklerini de sıralıyor. Yirmi yıldan eski ve okunaksız bir kimlikle terör örgütü Al-Law ile bağlantılı adreslerden fon alan bir Brezilyalı kullanıcının 10 milyon dolardan fazla kripto varlık transferi yaptığı ve banka bilgilerini 14 ayda 647 kez değiştiren Venezuelalı bir kadının hesabından 100 milyon dolardan fazla fon akışı sağlandığı ifade ediliyor. Bu durumlara karşılık Binance yetkilileri, iddiaları "aşırı derecede sansasyonel" olarak nitelendirerek reddetti. Bu gelişmeler, geçtiğimiz ay benzer bulgular paylaşan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun raporlarını da destekler nitelikte.
