Tayland'da yetkililer, ABD tarafından küresel dolandırıcılık şebekesinin başında olmakla suçlanan Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi ve Kok An'ın da dahil olduğu şahısların toplamda 300 milyon doların üzerinde mal varlığına el koydu.
ABD'nin suçlamaları üzerine harekete geçildi
ABD'nin, Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un kurucusu Chen Zhi'yi çok sayıda ülkede geniş çaplı siber dolandırıcılık ağı işletmekle itham etmesi üzerine Tayland makamları harekete geçti. Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Ofisi (AMLO), 'kara para akladıkları' gerekçesiyle Chen ve Kamboçya vatandaşı Kok An'ın da aralarında bulunduğu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu.
Küresel çapta soruşturma genişliyor
Açıklamada ayrıca, 'küresel dolandırıcılık' suçu yöneltilen bu şahısların toplamda 300 milyon dolardan fazla mal varlığına el konulduğu belirtildi. Chen'in, Kamboçya vatandaşlığı alarak ülkenin seçkin kesimi arasına girdiği belirtilen bir Çin vatandaşı olduğu ve kurucusu olduğu Prince Grubu'nun bankacılık ve gayrimenkul yatırımları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. ABD makamları, 14 Ekim'de Chen'i elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlamış, ABD ve İngiltere hükümetleri Chen, işbirlikçileri ve şirketine yönelik ortak yaptırımlar uygulamıştı. Daha önce Tayvan, Hong Kong ve Singapur da 5 Kasım'da Chen'in yüz milyonlarca dolarlık mal varlığına el koymuştu.
