İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para'ya yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete de TMSF tarafından kayyum atandı.
SUÇ GELİRLERİNE ARAÇLIK EDİLDİ
Soruşturmanın fitilini ateşleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) analizleri oldu. Elde edilen bulgular, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı gibi karanlık faaliyetlerden elde edilen devasa suç gelirlerinin, Papel'in elektronik para ve ödeme hizmetleri altyapısı kullanılarak sistematik bir şekilde finansal sisteme entegre edildiğini ortaya koydu.
41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma derinleştikçe, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla elde edilen kirli paraların, Papel'in elektronik para altyapısı ve özel yazılımlar aracılığıyla transfer edilmesinde aktif rol aldıkları belirlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konulurken, Papel Elektronik Para'nın yönetimi de TMSF'ye devredildi.
